In de praktijk maken gedupeerden grote geldbedragen over naar bankrekeningen van derden in Suriname. Deze rekeningnummers worden verstrekt door de zogenoemde aanbieders, die andere Surinamers hebben overgehaald hun bankrekening beschikbaar te stellen tegen een commissie van ongeveer 5 procent per overmaking.
Na een eerste, vaak kleine storting in SRD ontvangen de investeerders een link naar een digitale wallet. In deze wallet lijkt het alsof het ingelegde bedrag is uitgegroeid tot een aanzienlijk groter bedrag. Wanneer men echter probeert het geld op te nemen, volgen telkens nieuwe excuses. Er wordt gevraagd om extra betalingen voor onder andere administratie- of belastingkosten, maar uitbetaling blijft uit.
Zodra investeerders aangeven niet langer geld te zullen overmaken, neemt soms een zogenoemde uitbetalingsfunctionaris of zelfs een vermeende CEO contact op, met de belofte dat de betaling alsnog zal plaatsvinden. Ook dit blijkt een truc te zijn om slachtoffers verder geld afhandig te maken.
Pas wanneer men financieel niet meer in staat is om de zogenoemde kosten te voldoen, dringt het besef door dat men is opgelicht en het geld definitief verloren is.
Het KPS benadrukt dat ook bankrekeninghouders die hun rekening beschikbaar stellen niet buiten schot blijven. Vaak zijn zij zelf eerder slachtoffer geweest en worden zij benaderd om hun rekening te gebruiken voor overmakingen. Hen wordt een commissie van 5 procent of een vast bedrag per transactie beloofd. Na ontvangst van het geld krijgen zij instructies om eerst hun commissie af te romen en met het resterende bedrag cryptovaluta aan te kopen en door te sturen naar een opgegeven walletadres.
Daarnaast worden soms zogenaamde online jobs aangeboden, die uiteindelijk eveneens neerkomen op het beschikbaar stellen van een bankrekening voor frauduleuze transacties.
De politie waarschuwt het publiek ook geen geloof te hechten aan video’s op sociale media waarin wordt gesuggereerd dat grote geldbedragen zijn ontvangen. Deze beelden zijn bedoeld om te misleiden. Wie hierop ingaat, loopt het risico al zijn of haar geld te verliezen, hoe aantrekkelijk het ook lijkt.
Het KPS waarschuwt nadrukkelijk dat rekeninghouders die meewerken aan deze praktijken kunnen worden aangemerkt als medeplichtig aan oplichting en strafrechtelijk zullen worden vervolgd, ook wanneer zij zelf aangeven slachtoffer te zijn geweest.
Bron: Korps Politie Suriname